規(guī)章制度
寧德市民族中學(xué)教育發(fā)展基金會反洗錢和反恐怖融資制度
第一條 為了預(yù)防洗錢、恐怖融資及有關(guān)違法犯罪活動，規(guī)范反洗錢和反恐怖融資工作，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國慈善法》、《基金會管理條例》等法律、行政法規(guī)，制定本制度。
第二條 本制度的建立是為了確保資金使用符合《寧德市民族中學(xué)教育發(fā)展基金會章程》所規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍。
第三條 本會的法人代表對本制度的有效實施及資金的合法使用負(fù)責(zé)。
第四條 財務(wù)負(fù)責(zé)人為本組織的反洗錢和反恐怖融資的專門負(fù)責(zé)人。
第五條 本組織應(yīng)當(dāng)且必須通過合法金融渠道、以合法方式開展資金交易活動。
第六條 本組織必須依照《章程》和《新聞發(fā)言人制度》依法履行信息公開義務(wù)，接受社會監(jiān)督。
第七條 全體理事、監(jiān)事及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)獲得的有關(guān)信息保密；除相關(guān)法律規(guī)定外，不得向任何組織或者個人提供。
第八條 在進(jìn)行各項活動時應(yīng)當(dāng)依法確認(rèn)活動相關(guān)受益人的身份，確保受益人符合規(guī)定條件，了解受益人的聲譽(yù)，依法保護(hù)受益人隱私，不得資助危害國家安全、損害社會公共利益等違法活動。要依法記錄所取得的捐贈人的身份信息，并尊重其保密要求。要識別其負(fù)責(zé)人及理事的身份。
第九條 必須保存所有業(yè)務(wù)活動相關(guān)交易記錄、本制度第八條所列信息及所有公開信息，保存時間不少于五年。交易記錄應(yīng)當(dāng)充分詳細(xì)，以確認(rèn)資金的使用符合其宗旨和業(yè)務(wù)范圍。中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)和民政部門可以依法調(diào)取上述信息。
第十條 與其他組織或個人開展合作或者發(fā)生資金交易時，發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑相關(guān)組織或個人的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，必須向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告；明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的，必須在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，向所在地中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告。
第十一條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有任何涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，有權(quán)向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)或者公安機(jī)關(guān)舉報。
第十二條 積極配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、民政部門的監(jiān)督檢查，如實提供有關(guān)文件和資料，并對文件和資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。
第十三條 中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)會同民政部門定期評估社會組織洗錢和恐怖融資風(fēng)險，并根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。
第十四條 違反本辦法的，必須由地市中國人民銀行中心支行以上分支機(jī)構(gòu)依法予以處罰；違反《中華人民共和國慈善法》、《社會團(tuán)體登記管理條例》、《基金會管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》的，由民政部門依法查處。涉嫌構(gòu)成犯罪的，將移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第十五條 本制度自2023年1月1日起施行。
